Compliance

"Gestión de riesgos legales y cumplimiento normativo organizacional."

¿Qué es?

Es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales.

¿Para qué sirve?

Asegura que las empresas cumplan con la normatividad vigente, previniendo sanciones, delitos corporativos y daños reputacionales.

Por qué elegirnos

●Representación técnica con rigor jurídico absoluto.
●Estrategias de defensa adaptadas a la complejidad del caso.
●Compromiso ético y protección de sus derechos fundamentales.
●Acompañamiento constante y comunicación transparente.

Especialistas en Compliance

MIGUEL ÁNGEL DEL RÍO

Especialidad

Derecho penal y criminología | Derechos humanos | Litigio estratégico | Derecho internacional | Compliance

Perfil Profesional

"Abogado penalista y criminólogo (U. Externado de Colombia). 18 años de experiencia en defensa de derechos humanos y litigio estratégico. Presidente y socio fundador de Primera Línea Jurídica."

Áreas de Práctica

Derecho penal y criminologíaDerechos humanosLitigio estratégicoDerecho internacionalCompliance

Consultar Caso

JORGE FORERO DELGADILLO

Especialidad

Derecho corporativo | Derecho societario | Derecho civil | Compliance

Perfil Profesional

"Abogado con más de treinta años de experiencia profesional en litigios civiles, administrativos y comerciales, así como en consultoría jurídica especializada en derecho societario, tributario y administrativo. Es Magíster en Derecho Internacional de los Negocios por ESADE Business School (Barcelona, España), especialista en Derecho Comercial y en Derecho Tributario, y cuenta con estudios de Maestría en Derecho Procesal por la Universidad Externado de Colombia. Es egresado del Curso Integral de Defensa Nacional, CIDENAL (2024). A lo largo de su trayectoria profesional, ha asesorado y representado de manera permanente a personas naturales y jurídicas ante las Altas Cortes, tribunales superiores, juzgados y tribunales de arbitramento, así como ante la DIAN, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia. Su ejercicio profesional se distingue por una sólida y reconocida práctica litigiosa, complementada con la emisión de conceptos jurídicos de alta complejidad en materia procesal y sustantiva, orientados a la adecuada gestión del riesgo legal, la defensa estratégica de los intereses de sus clientes y el fortalecimiento de la seguridad jurídica y de la operación empresarial."

Áreas de Práctica

Derecho corporativoDerecho societarioDerecho civilCompliance

Consultar Caso

MARÍA ALEJANDRA MARÍQUE

Especialidad

Derecho penal y criminología | Derechos humanos | Compliance | Litigio estratégico

Perfil Profesional

"Abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, con formación complementaria en Litigio Internacional en Derechos Humanos y Diplomado como Oficial de Cumplimiento SARLAFT-SAGRILAFT de la misma casa de estudio. Cuenta con experiencia en litigio, consultoría y compliance penal, destacándose por su criterio jurídico y capacidad analítica. Dentro de la firma, tiene a cargo procesos relacionados con delitos como lavado de activos, concierto para delinquir, fraude procesal, extorsión, injuria y calumnia, así como amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, entre otros."

Áreas de Práctica

Derecho penal y criminologíaDerechos humanosComplianceLitigio estratégico

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